东阿县所破获“LOB网络传销”案最甚，涉案金额8.9亿元

杨梦 绘     日前，山东公布了近两年来破获的十大传销案。     传销化妆品     涉案4000余万元     2007年8月31日，日照市公安局经济开发区分局立案侦查叶某、魏某等传销案。该传销组织自2006年8月份以来，在山东、四川、新疆等省市以网络营销“娇妃”化妆品名义，组织传销活动，层层发展下线，发展传销人员1万余人，涉案资金4000余万元，非法获利400余万元。     建传销网站     诈骗6000余万     2007年，威海市公安局经济开发区分局经近8个月侦查，成功破获了一起传销案。     2005年底，犯罪嫌疑人许某伙同他人，成立山东鸿洋神水产科技有限公司五一七电子商务中心，建立传销网站大肆进行传销活动。该网络发展传销人员13万余人，涉案金额达6000余万元。目前，公安机关已抓获涉案犯罪嫌疑人15名，许某等13名犯罪嫌疑人被移送检察机关起诉。     销售总监     发展下线数万人     2007年6月28日，聊城市公安局东昌府分局破获了盛某传销案。2002年以来，犯罪嫌疑人盛某作为“贵州红跃”药业传销组织的销售总监，以高额利润为诱饵，发展下线3.8万余人，涉案金额达亿元。破案后，23名A级传销头目相继投案自首。     “家长”封闭管理     涉案6000万     2006年，泰安市宁阳县公安局成功侦破了梅某等传销案。2006年8月至10月间，该传销组织实行五级制，形成典型的金字塔非法传销网络，以“家庭”为基本单元，由“家长”实施封闭式管理，每天在“家长”带领下，集体食住，集中授课培训。该案涉及贵州、四川、云南、广西、湖北、河南及山东等十多个省，参与传销人员2万余人，涉案金额6000余万元。     2007年3月23日、4月29日，宁阳县人民法院对该案进行了公开审理，梅某等22人分别被判处有期徒刑，并处罚金。     “远程教育网”     涉案8.9亿元     2007年，聊城市东阿县公安局经过9个月的艰苦奋战，一举破获了LOB网络传销案。     该传销团伙以发展LOB远程教育网为名，要求新加入用户交入网费1680元。然后按照发展不同人数的用户对应不同的奖金为返利形式，进行网络传销活动，在全国范围内发展下线，至案发，全国二十余个省市数十万人参与，涉案金额8.9亿元。     2007年11月，主要犯罪嫌疑人张某等5人被依法判处有期徒刑，并处罚金。 为传销组织提供场所，罚！     2007年1月9日，高唐县工商局联合公安机关在某商城内查获一非法传销组织，当场抓获传销人员55名。该商城产权人某产业开发有限公司高唐分公司，于2006年12月将商城北四楼4049房出租给传销人员长期使用，收取租金1162元。     该公司的行为违犯了《禁止传销条例》相关规定，构成了为传销行为提供经营场所、培训场所等条件的违法行为。工商机关依法作出责令停止违法行为、没收违法所得1162元，并处罚款15万元的行政处罚。     产品销售     实行会员制     2006年11月28日，经泰安市工商局查明，泰安市康利来经贸有限公司2006年9月20日注册登记后，该公司购进灵芝产品进行加工包装，以“泰安市康利来经贸有限公司”和“香港康利来生物工程有限公司”的名义销售，每组价格660—6600元不等。当事人聘请销售策划人员，制定“顾客消费奖励计划”。产品销售实行会员制，分层次进行销售。     当事人的销售行为违反了《禁止传销条例》相关规定，构成了传销行为。工商机关依法作出罚款50万元的行政处罚。     对被诱骗人员洗脑     2006年11月，烟台市工商局芝罘分局会同公安机关组织50名执法人员，对一处传销培训场所采取行动，抓获传销组织头目11人。     该组织头目孙某，自2005年底流窜至烟台市芝罘区租赁场所，打着直销“广美莎缇”的名义，对被诱骗到烟台的成员进行培训、洗脑，进行传销活动。加入者通过交纳商品认购款的方式，取得加入、介绍或发展他人加入的资格，并以此获取回报。     工商、公安机关先后端掉该团伙多处窝点，驱散传销人员四百余人，刑事拘留11名，依法对传销头目和骨干作出刑事处罚。 购买阿胶掉进发财陷阱     2007年3月，根据群众举报，济南市工商局市中分局对济南益美康诚经贸有限公司涉嫌传销行为进行了查处。该公司自2006年11月20日开始，设立网站，制定《销售计划》。规定参与人最低交纳660元购买一份阿胶产品，方可取得资格介绍他人加入购买产品，并形成上下线关系。     该公司共发展人员1689人次，销售商品23909单，涉及资金1441.86万元。工商机关依法对其罚款150万元，没收涉案用品。3名主要涉案人员被移送公安机关处理。 “六级金字塔式”网络     传销2.4亿元     山东谊丞麟医用科技有限公司自2006年4月18日至11月29日期间，建立六级金字塔式营销网络。该公司规定，参与者必须认购最低1350元1单的产品即“入门费”后，才能成为公司的“消费者”。然后按照介绍他人购买消费单的数量提升级别，获取返利。短短半年时间内传销额高达2.4亿元，发展专卖店1000多个，非法所得900余万元。     工商机关依法作出没收违法所得922.1万元、没收用于传销活动用品、罚款70万元、吊销营业执照的行政处罚。